il mio canale you tube

il mio canale you tube
musica e video amatoriali fatti da me

Elenco blog personale

15/01/18

Vendita Milan, la relazione della Guardia di Finanza alla procura....segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore sono tenuti a inviare all’Uif quando sospettano operazioni di presunto riciclaggio.

 segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore sono tenuti a inviare all’Uif quando sospettano operazioni di presunto riciclaggio.  

Vendita Milan, la relazione della Guardia di Finanza alla procura

Nel mirino l’operazione con l’imprenditore cinese Yonghong Li
L’executive director del Milan, David Han Li, insieme al presidente Yonghong Li e l’ad Marco Fassone
In relazione alla vendita del Milan all’imprenditore cinese Yonghong Li è arrivata in Procura a Milano, nelle scorse settimane, una relazione della Gdf su tre «segnalazioni di operazioni sospette» trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alle Fiamme Gialle. Lo si è appreso in relazione agli accertamenti che i pm dovranno effettuare per poi valutare se aprire o meno un fascicolo. 

Nessun commento: